​只是“充值话费”,怎么就倾家荡产了?涉案金额近100亿元

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注册网站用户,竞猜体育赛事,只需要通过话费充值页面就可以进行赌博……因为单次金额小、收益大、操作简单,这样的玩法让不少用户沉迷其中且不断加码投注,许多人在不知不觉中输得倾家荡产。

近日,河北省保定市公安局竞秀分局成功破获一起新型网络赌博案件,打掉两个特大跨境网络赌博犯罪集团,犯罪嫌疑人利用手机话费在线充值平台,为境外赌博网络支付结算赌资,大量发展会员、套取大量资金,涉案金额近100亿元。

在保定市公安局统一部署下,竞秀公安分局历经8个多月的缜密侦查,辗转10省16个地区,行程8万余公里,投入警力800余人次,目前共刑事拘留83人,行政拘留195人,其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人,抓获境内组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人271人,捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个,冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元。

贪小便宜售卡牵出大案线索

今年1月初,竞秀公安分局接到河北省公安厅移交线索:保定市有5家公司对公账号资金交易异常。受命展开调查后,竞秀警方认真梳理线索,搜集大量证据,发现这几家公司实际是“空壳”公司,没有什么实际业务,但却和许多银行卡账户有大量资金往来。

民警将其中涉及的一名银行账户户主田某传唤讯问,发现田某根本不知道这些公司,更谈不上业务来往。几经追问,田某才交代了自己和孙某贩卖银行卡的事实。

田某本是一个普通的务工人员,因为手头拮据,他向同乡孙某借了2500元,但无力偿还。一日,孙某打电话称如果办3张银行卡让他朋友用一段时间,欠的钱就可以不还。田某一想到自己不用还钱就欣然接受,立即去银行用自己的身份证办了3张银行卡,并在指定地点将银行卡交给一名刘姓女子,并收下女子给的500元“辛苦费”。

然而,令田某没有想到的是,这3张银行卡几经流转,最终被本案中的嫌疑人收走,成为“漂白”赌资的“过渡卡”。田某、孙某等人目前也因非法贩卖银行卡被刑事拘留。警方还找到了很多像田某这样的卖卡人员。

卖卡人员找到了,但是收购这些卡的人在哪里?这些卡里大量的钱最终又流转去了哪里?对此,竞秀公安分局成立专案组,全力对案件进行侦破。

寻根溯源幕后黑手逐渐现身
随着调查的深入,办案民警发现这几家公司背后涉及银行卡账户众多,辐射全国,且幕后操控人员并不在保定本地。为了找到幕后操控人员,今年2月至7月,专案组开展了大量细致的侦查工作,专案组民警将目光投向了重庆。

据查,犯罪嫌疑人刘某在重庆有一家由其控股的话费充值公司,原本每月手机话费在线充值业务量约为2000万元。然而,自2019年3月以来,该公司每月业务量增至2亿元。此外,专案组还发现刘某的公司和境外多家赌博网站有资金来往,该公司的资金和保定这几家“空壳”公司也有千丝万缕的联系。

7月19日,竞秀公安分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕工作。在当地警方及保定市公安局多部门的配合下,专案组获取了大量的犯罪证据,一个依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。

专案组民警逐步确定了这个犯罪团伙的涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹。但是案件到此并未结束,民警通过侦查发现,刘某只是此案的主要犯罪嫌疑人之一,并不是犯罪集团的核心人物,真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南甚至境外。

话费充值成为赌博支付方式
警方查明,犯罪嫌疑人赖某一直通过为多家境外赌博网站服务谋取暴利,但随着公安机关打击力度越来越大,赖某多条“财路”被断。为了逃避警方的打击,赖某在2018年12月想出一个“好办法”——利用手机话费在线充值做掩护,为境外赌博网站和相关代理公司进行支付结算。

2019年初,赖某找到四川某话费流量供应商负责人张某,让其帮助介绍手机话费在线充值渠道。张某找到了下游分销商重庆某公司的股东刘某。受利益驱使,几人一拍即合,达成初步框架协议,将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起,成功打通赌博网站的充值通道。

经查,张某将手机号用户在线充值订单传输给刘某,刘某将订单传输给赖某,赖某再将订单传输给境外代理公司,代理公司将订单制作成缴费二维码发给赌客。赖某又与陈某合伙开发了“网厅话费充值平台”,由陈某组织人负责在国外运行。

通过这个平台,赌博网站利用赌客的赌资为客户完成话费充值,再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户,成功将赌资“洗白”。截至今年8月1日,该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次,在线充值赌客超6万余人,非法获利近亿元。

在掌握大量确凿证据的基础上,7月30日,专案组在重庆、云南两地统一收网,一举抓获刘某等犯罪嫌疑人51人。8月7日,专案组在四川成都抓获犯罪嫌疑人张某。8月29日、9月16日,经河北省公安厅组织协调、保定市公安局统一指挥,专案组在境外警方的配合下分别将主犯赖某、陈某等7名通缉人员抓获归案,押送回国。至此,这起特大跨境网络赌博案件成功告破。

随后,专案组继续坚持线上深挖,共打掉境内网络赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙24个,刑事拘留24人,行政处理赌博人员195人。下一步,竞秀公安分局还将持续加大投入,还原犯罪事实,重拳打击。

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