​ 警惕!那些在朋友圈突然炫富的“老同学”

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朋友圈里的“老同学”

突然高调炫富

炫耀出国旅行、奢侈品……

当心

这很有可能是一些

犯罪团伙使用的手段!

近日,黑龙江省哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案。

犯罪嫌疑人就是用炫富当诱饵,勾起被害人的好奇心,然后再一步步把他们带入骗局。

 

同学“暴富”

还透露“赚钱渠道”

 

家住哈尔滨的王女士就是其中一名被害人。王女士的一名初中同学曾经家庭条件一般,2018年夏天,这位女同学一下子变得“富有”起来,在朋友圈“炫富”,让王女士既羡慕又好奇。

王女士很好奇,就问对方怎么发财。对方告诉她有这么一个平台,在里边下一些赌注,稳赚。

女同学说,她能一夜暴富是因为做了一项“投资”。王女士深入了解后很快发现,那是一种博彩游戏。

充值、下注、开奖,最初,王女士赢过十多万元,变成积分存在博彩平台里。可是一旦王女士加大投注,就输得一塌糊涂。对方解释告诉王女士,平台的开奖走势肯定是有波动的,鼓励王女士再下注。

输了近百万元,王女士还是没弄明白怎么回事。最后,平台新换的客服,引起了她的怀疑。

对方当时让王女士再拉别人进来,然后给她返点,王女士才感觉这事不对,报了案。

 

进入虚假赌博网站

输掉近百万元方知上当

 

警方的初步调查分析让王女士彻底傻眼:根本就没有什么博彩和竞彩,从女同学炫富开始,到网站下注,再到自己输掉近百万元,就是一个彻头彻尾的骗局。而那些“炫富”的朋友圈内容,也都是犯罪人员的“诱饵”。

 

接到王女士报案后,哈尔滨市公安局道里分局抽调专人展开调查,经过近一年的调查,确定这是一个以赌博竞彩为依托的跨境犯罪集团。

 

梳理跨境团伙组织脉络

掌握其分工布局

 

在境外架设博彩类诈骗平台,通过炫富以及交友网站虚构身份等方式诱骗被害人进入网站。警方查明,这个跨境犯罪集团不仅人数众多,而且人员分散在境内外各地,并根据分工进行布局。

2019年12月,警方查明这个庞大的犯罪集团人数超过百人,分散在境内外各地,人员分工明确,有网站客服、技术人员、第三方支付、后台操控、地下钱庄、人员和资金管理等几大部分。

锁定主犯

等待时机准备全链条打击

 

警方锁定了主犯杨某和他的妻子兄弟等人。犯罪嫌疑人以血缘为纽带勾连在一起并逐渐发展壮大至上百人的规模。抓捕时机在2020年春节前后,大批境外人员从国外回国的时间节点。

警方出动了120余名警力,分赴全国12个省份30多个地区,一共抓捕了56个犯罪嫌疑人。在主犯杨某家中查获7块百万元级名表,还有金砖。侦查期间,犯罪嫌疑人买房就花了1930万元。

据犯罪嫌疑人杨某交待,自己曾在国外参与过类似犯罪活动。回国后,就同亲戚杨某文、夏某龙等人照搬犯罪模式,先后搭建了20多个博彩平台,招募亲朋好友进行培训,配备手机、电脑等作案工具。

根据犯罪嫌疑人的交待,总涉案人数近三百人。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人114人,收缴手机40多部、电脑25台、银行卡100多张,冻结银行卡750多张,冻结资金1.2亿元人民币,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。目前案件已经移交检方审查起诉。

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