490余名“跑分客”被抓,这样的兼职千万不能做!

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12月22日,在公安部统一指挥下,北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动,依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。

各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名,扣押冻结涉案资金1200余万元。

 

近年来,一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款,打着“互联网共享经济”的幌子,雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具,并称其为“跑分平台”。

该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道,另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。

这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”,他们主要通过上传个人收款二维码等支付账户信息协助转账,其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。

经查,当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。

在“跑分客”抢单成功后,诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人,诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中,再经多个不同账户层层转账,最终转至诈骗团伙指定账户。

在赃款转移过程中,由于涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难,对受害群众造成严重财产损失。

据悉,随着“断卡”行动深入推进,各地各部门重拳出击、打防并举,向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动发起凌厉攻势。

电信诈骗团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度进一步增加,其转移赃款的方式受到极大限制,从而将“目光”转向“跑分平台”。

(网路配图)

这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,其实背后蕴藏了极大风险,一不小心就容易落入犯罪分子的圈套,成为其实施违法犯罪的帮凶。

所谓“跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。

一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。

由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。

“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。

这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。

一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,负相应法律责任。

为拉拢更多“跑分客”协助转移赃款,“跑分平台”声称,每完成一笔转账就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。

面对高额佣金,越来越多的“跑分客”参与其中,甚至形成团伙作案。

针对电信诈骗违法犯罪活动新特点新情况,公安部组织开展深入研判分析,并在掌握大量犯罪事实和证据基础上,部署对“跑分客”违法犯罪团伙开展集中抓捕行动,有力打击了此类违法犯罪活动。

公安部有关负责人表示,针对“跑分平台”“跑分客”开展集中收网,是深入推进“断卡”行动、全链条打击“两卡”违法犯罪活动的重要举措。

公安机关将继续保持严打高压态势,重拳出击、多措并举,会同相关部门进一步强化源头治理和惩戒措施,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条,切实维护人民群众合法权益和良好社会秩序。

反诈民警提示:

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

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